El trabajo coordinado de las autoridades de varios países de este hemisferio permitió detectar una organización criminal transnacional que comete delitos de diversa procedencia. ciudades de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia.
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Una gigantesca campaña contra los estafadores. Nos estafaron con visas de trabajo estadounidenses falsas. Foto:Oficina del Fiscal General
Su fraude fue casi perfecto, hasta el punto de convencer a las víctimas del fraude de que estaban tramitando visas estadounidenses, documentos preparados con asombrosa precisión.
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19 capturados
Según la Fiscalía General, «Las acciones de diversas dependencias policiales y fiscalías pertinentes permitieron la captura de 19 personas acusadas de coordinarse para defraudar a ciudadanos interesados en obtener visas de trabajo para Estados Unidos».
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Agrega el informe: “La Fiscalía General de Colombia, a través de la Delegada de Financiación Criminal y la Dirección Especial para la Prevención de Lavado de Activos, reveló que miembros de esta red criminal se hacían pasar por funcionarios de diversas agencias de Estados Unidos y así hacían creer a las víctimas que participaban en un proceso oficial que les permitiría obtener una visa de trabajo o una H-2B (visa de trabajo temporal para no inmigrantes para desempeñarse en puestos como hotelería, construcción, jardinería).
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Acciones contra defraudadores. Emitieron visas falsas que les permitían trabajar en Estados Unidos. Foto:Oficina del Fiscal General
Oficinas en los distritos de Robledo y Cabañas de Medellín
La Fiscalía también informó que estaba en curso Las supuestas oficinas de visas de trabajo de Estados Unidos estaban ubicadas en los barrios Robledo y Cabañas de Medellín, capital de Antioquia.
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Había “toda la infraestructura necesaria para falsificar documentos, como una prensa de hierro manual con el sello del Departamento de Estado de los EE. UU. y un contexto visual, para mejorar el engaño de las víctimas haciéndoles suponer que fueron contactadas por funcionarios de entidades gubernamentales de los EE. UU.
Estafaron a sus víctimas con visas falsas para trabajar en Estados Unidos. Foto:Oficina del Fiscal General
Para promover la actividad criminal se utilizó información de identificación gubernamental falsa, incluidas tarjetas de Seguro Social y tarjetas de residente permanente de los Estados Unidos. «Esta fachada estaba respaldada por documentos oficiales y sellos falsos, gracias a los cuales fue posible ganarse la confianza de los ciudadanos interesados en los trámites de visado», se lee en el informe.
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Motivaron a la gente a registrarse en sitios web que pretendían ser oficiales.
Pagos millonarios: $50.000 a $90.000
Los interesados debían donar entre $50.000 (más de 189 millones de pesos colombianos) y $90.000 (una cifra superior a los 341 millones de pesos colombianos). en Miami, Houston, Boston y Chicago, así como en otras ciudades de Estados Unidos. Uno de los destinatarios de recursos designados sería un abogado de inmigración que afirmó trabajar para el gobierno de los Estados Unidos y con quien se finalizarían las asignaciones de citas y visas.
Las investigaciones identificaron a casi 700 víctimas ubicadas en 15 países de América del Sur y el Caribe; quienes fueron defraudados por 2,5 millones de dólares, los cuales debían ser distribuidos entre miembros de la red ilegal en diferentes países. La Fiscalía General de Colombia continúa rastreando los montos que se cree ingresaron al país.
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Tres personas fueron capturadas en Colombia. Se les atribuye la creación de páginas falsas en el sitio web a través de las cuales reclutaron, contactaron y se encargaron de realizar toda la operación logística y operativa que les permitió asegurar que el dinero fuera depositado en cuentas en Estados Unidos, la cual se llevó a cabo a partir de julio de 2023.
Se trata de una mujer y dos hombres que están siendo extraditados por un tribunal del Distrito Sur de Florida-Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de visas, fraude de identidad y fraude laboral extranjero.
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Entre los elementos incautados durante los allanamientos se encuentran documentos falsos de diversas agencias de Estados Unidos, 27 tarjetas de autorización de empleo que contienen información biográfica de diversos ciudadanos, 21 tarjetas de beneficios, tarjetas de crédito, pasaportes, 19 cartas de bienvenida de diversas empresas, 20 formularios de visa H2B, 20 dispositivos de almacenamiento de información y poco más de 28 millones de pesos en efectivo.
Las personas capturadas en Colombia quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar trámites de extradición, a cargo de la Dirección de Asuntos Internacionales.
KAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
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