El enlace clave en las organizaciones es el Tesoro del Estado. Las personas responsables de este trabajo son responsables de usar contabilidad precisa y gestión de finanzas organizacionales para garantizar la liquidez necesaria para cubrir sus deberes. Según esta premisa, se entiende que la persona responsable de este trabajo es necesaria, incluso para las organizaciones penales.
En este sentido Alrededor de la oficina comercial del edificio exclusivo del sector El Postlado, en la comuna de 14 Medellín, en el que aparentemente El trabajo fiscal se desarrolló para las dos organizaciones criminales más largas y poderosas de la ciudad.
Vista aérea de El Poślado, en Medellín. (Imagen de referencia) Foto:Cortesía vive en la ciudad.
Tesorero de las bandas
La investigación formulada permitió a las autoridades encontrar la oficina mencionada, que ha pasado de ser un mito a un elemento faácico para referirse a la terraza y la trianaGrupos criminales organizados (GDO) con la mayor ocurrencia de la ciudad y cuya operación central se centra en la parte noreste de Medellín. Lejos de la cooperación, estos son dos grupos que, De alguna manera compiten por controlar los ingresos ilegales y otras empresas ilegales en el capital de Antioquia para financiar sus actividades.
Veruska Torres Fernández, tesorera de la terraza y triana. Foto:Entregado.
En este caso, la oficina ubicada en la ciudad Sería un punto neutral de la ciudad para ambas organizaciones.Mientras tanto, como resultado, después de una cirugía de búsqueda y registro contra esta propiedad, Las autoridades encontraron muchos elementos que confirmaron la teoría de su investigación: esta oficina sirvió como el Tesoro del Estado para ambos GDO.
Las autoridades declararon que durante la diligencia A una mujer dentro de la propiedad que sería responsable de almacenar, mantener el registro y la gestión, en esta propiedad, el dinero del ingreso ilegal de ambos grupos Además de la ley. La mujer fue capturada por las autoridades de la ciudad por su supuesta responsabilidad de proteger el dinero de estas organizaciones.
Ataques y análisis financieros
En el momento, a fondo, La mujer vigilaba poco más de 700 millones de pesos en efectivo divididos en designaciones de $ 100,000, USD 50,000, USD 10,000 y $ 2000. Además, en la operación, fueron confiscados con fines de confiscación Recordadora de video digital, tres teléfonos móviles, tarjeta SIM, máquinas de conteo de boletos y varias computadoras portátiles y computadoras de mesa. Estos dispositivos estarán sujetos a una revisión de las autoridades para obtener documentación financiera y/o facturas, lo que le permite determinar la conexión de este dinero con la terraza y la triana, lo que determina además el tamaño de sus actividades a nivel económico.
Estos fueron elementos confiscados durante la redada a la ciudad de El Polelado. Foto:Entregado.
Tesoro y Trian Tesorero fue identificado como Veruska Torres Fernández. El tiempo ha determinado que después de su captura a la mujer Se asoció con el proceso desarrollado por el 104 Medellín del Tribunal Penal Municipal contra al menos 10 personas a partir de mayo de 2024.
A solicitud de la oficina del fiscal general, el juez de control de la garantíaSpuesto por un medio de confianza en el Centro de la Prisión de Torres Fernández por el crimen de lavado de dinero como socio.
Torres Fernández no allanó los cargos por un fiscal especializado de Medellín por el crimen de lavado de dinero i Su defensa apeló contra la decisión antes de la segunda instancia apropiada.
Nicolás Tamayo Escalante
Periodista nacional, en Medellín.
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Los desafíos más urgentes de la economía colombiana. Foto: