En una sorprendente operación llevada a cabo por las autoridades judiciales colombianas, se han capturado a dos mujeres que son sospechosas de haber estado implicadas en una serie de actividades delictivas que vinculan el lavado de dinero con una pandilla criminal establecida en Buenaventura. Este caso ha resaltado la complejidad de las redes criminales que operan en el país y el uso de elementos aparentemente inocentes como el comercio de huevos para ocultar actividades ilícitas.
La Fiscalía General de la Nación informó que se han logrado identificar y capturar a estas dos mujeres tras un meticuloso trabajo de investigación que reveló el lavado de una suma astronómica que supera los 4.800 millones de dólares.
Las acusadas, Tania Melissa Fonseca Preciado y María Cristina Preciado Pazmin, fueron detenidas en el marco de un operativo donde se ha puesto de manifiesto su posible participación en maniobras financieras ilegales. Dichas maniobras tenían como objetivo beneficiar a comerciantes locales a través del control de los precios en el mercado de huevos. Esto se realizó buscando otorgar más poder a comerciantes y tráfico de dinero dentro de una estructura criminal organizada. La Fiscalía se expresó con firmeza a través de un comunicado oficial donde detalla la magnitud de estas actividades fraudulentas.
Más de $4 mil millones están comprometidos por lavado de dinero
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Oficina del Fiscal General
Las indagaciones revelaron que las detenidas posiblemente utilizaron sus cuentas bancarias para facilitar el tráfico de fondos provenientes de la mencionada red criminal. Una vez que el dinero pasaba por estas cuentas, procedían a adquirir distintos bienes con el fin de enmascarar el origen ilegal de esos fondos, dificultando así cualquier intento de las autoridades por rastrear su procedencia.
«Se estima que las acusadas habrían transferido más de 4,826 millones de pesos sin declarar ingresos que justificaran dicha cantidad, ni realizar alguna actividad económica que respaldara la posesión y manejo de esta suma», agregaron desde la Fiscalía del país.
Ante la evolución de este caso, la Policía Nacional fue clave en la detención de las implicadas, llevando a cabo procedimientos sofisticados para asegurar dicho resultado. Teniendo en cuenta las pruebas obtenidas, la oficina del Fiscal las ha acusado formalmente de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
A pesar de las contundentes evidencias, «las acusadas no han aceptado las pruebas en su contra y se deberá proceder a mantener su privación de libertad en sus respectivos lugares de residencia», aseguraron desde la Fiscalía, enfatizando la seriedad con la que están tratando este grave asunto.
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